2013-09-07 10:17:41
股票代码：000012；200012股票简称：南玻a；南玻b 公告编号：2013-026
债券代码：112021；112022；债券简称：10南玻01；10南玻02
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2013年9月6日上午9:30
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
3、会议召开地点：深圳蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长曾南先生。
6、参加本次股东大会投票表决的股东及股东代理人共85名，代表股份362,606,950股，占公司有表决权总股份的17.47%。其中a股股东（包括代理人）53名，代表股份336,227,185股，占公司a股有表决权总股份数的25.61%；b股股东（包括代理人）32名，代表股份26,379,765股，占公司b股有表决权总股份数的3.46%。
7、出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次临时股东大会。
8、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国南玻集团股份有限公司章程》等法律法规的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票方式审议通过了《关于转让深圳南玻显示器件科技有限公司部分股权的议案》；
同意的股数337,609,123股，占出席会议所有股东所持表决权93.11%。其中a股335,135,843股，占出席会议a股股东所持表决99.68%；b股2,473,280股，占出席会议b股股东所持表决权9.38%。
反对的股数24,973,857股，占出席会议所有股东所持表决权6.89%。其中a股1,091,342股，占出席会议a股股东所持表决0.32%；b股23,882,515股，占出席会议b股股东所持表决权90.53%。
弃权的股数23,970股，全部为b股，占出席会议所有股东所持表决权0.01%，占出席会议b股股东所持表决权0.09%。
以上议案的详细内容，请参见于2013年8月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（）的第六届董事会临时会议决议等相关公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫凯文（深圳）律师事务所
2、律师姓名：饶晓敏律师、黄亮律师、李志军律师
3、结论性意见：
本次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2013年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告！
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一三年九月七日
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